恒華科技：實(shí)控人擬變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委

2019-10-04 23:29:28 證券時(shí)報(bào) 作者:李師勝　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

29日晚間，恒華科技披露公告，公司實(shí)控人將變更。中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)子公司中國(guó)交通信息中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱中交信息）作為受讓方，公司實(shí)

29日晚間，恒華科技披露公告，公司實(shí)控人將變更。中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)子公司中國(guó)交通信息中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交信息”）作為受讓方，公司實(shí)控人將變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

交易前，江春華、方文、羅新偉及陳顯龍(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”)為一致行動(dòng)關(guān)系，是公司控股股東、實(shí)際控制人，合計(jì)持有公司股份3.27億股，占公司總股本的54.02%。首次股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄、轉(zhuǎn)讓方解除一致行動(dòng)關(guān)系及根據(jù)交易安排完成董事會(huì)改選后，中交信息將成為公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人;中交信息將直接持有公司股份8181.56萬(wàn)股股份，占公司總股本的13.50%。

轉(zhuǎn)讓分三步走，首次轉(zhuǎn)讓股份價(jià)格11.68億元

29日晚間，恒華科技公告，公司四名實(shí)控人在9月27日與中交信息簽署了控股股東、實(shí)際控制人簽署《合作協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)放棄協(xié)議》及《股份質(zhì)押擔(dān)保合同》。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓共分為三步，第一步，轉(zhuǎn)讓方相關(guān)股份具備無(wú)限售之條件前提下，首次向中交信息轉(zhuǎn)讓8181.56萬(wàn)股公司股份，占公司總股本的13.50%。轉(zhuǎn)讓方至遲于首次股份轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶登記完成日解除一致行動(dòng)關(guān)系并不再重新達(dá)成一致行動(dòng)協(xié)議或類似安排。交割后中交信息提名的董事占公司董事會(huì)半數(shù)以上席位，江春華先生、方文先生、羅新偉先生放棄其合計(jì)持有的2億股公司股份的表決權(quán)。首次股份轉(zhuǎn)讓完成且中交信息提名的董事占公司董事會(huì)半數(shù)以上席位后，中交信息即成為公司的控股股東。

首次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格以首次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前20個(gè)交易日目標(biāo)公司的股票交易均價(jià)(前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日成交額/前20個(gè)交易日成交量)為準(zhǔn)，并遵守深圳證券交易所關(guān)于股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)則。

為此，轉(zhuǎn)讓方向中交信息轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份的每股價(jià)格為14.27元。據(jù)此，甲方應(yīng)支付的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為11.68億元。

第二步，在首次股份轉(zhuǎn)讓的股份過(guò)戶登記完成日后且在相關(guān)股份具備無(wú)限售條件前提下，中交信息根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)情況擇機(jī)收購(gòu)轉(zhuǎn)讓方所持6136.17萬(wàn)股公司股份，占公司總股本的10.13%。

第三步，在首次股份轉(zhuǎn)讓、第二次股份轉(zhuǎn)讓完成后，中交信息及其一致行動(dòng)人將擇機(jī)通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票等方式繼續(xù)擴(kuò)大其在公司的持股比例。

原標(biāo)題:恒華科技靠上“大樹(shù)”了：中交信息入主，實(shí)控人擬變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委

責(zé)任編輯：葉雨田

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